Донбасский конвертационный центр украл у государства 300 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия.


Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые в одном из банков с российским капиталом. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса.

В течение 2015 года через конвертцентр выведен в тень почти 300 млн грн из реального сектора экономики.

Сотрудники спецслужбы разоблачили механизм отмывания средств, установили организаторов, курьеров конверта и офисные помещения, которые использовали злоумышленники.

Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 6 млн грн. В конвертационном центре также обнаружены банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельную печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой «Клиент-банк», документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок , а также огнестрельное оружие.

Счета предприятий, задействованных в функционировании конвертационного центра, заблокированы, уточняется сумма денег, которые на них хранятся.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, проверяется информация о причастности конвертационного к финансированию террористических организаций ДНР и ЛНР.



Всё по теме: Донбасс  конвертационный центр  мошенничество  СБУ 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

18 Сентября, 2017 Понедельник
15 Сентября, 2017 Пятница
14 Сентября, 2017 Четверг
13 Сентября, 2017 Среда
12 Сентября, 2017 Вторник
8 Сентября, 2017 Пятница
7 Сентября, 2017 Четверг
6 Сентября, 2017 Среда
4 Сентября, 2017 Понедельник
31 Августа, 2017 Четверг
30 Августа, 2017 Среда
28 Августа, 2017 Понедельник
27 Августа, 2017 Воскресенье
25 Августа, 2017 Пятница
22 Августа, 2017 Вторник
21 Августа, 2017 Понедельник
19 Августа, 2017 Суббота
18 Августа, 2017 Пятница
16 Августа, 2017 Среда
больше новостей