Ликвидирован конвертационный центр по обслуживанию зернотрейдеров Донетчины

Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.


26 ноября в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 10 обысков в г. Кировограде и г. Николаеве в теневых офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов.

В результате проведенной спецоперации пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2015 года предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн. 

В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Общий объем проконвертированных денежных средств только за последние три месяца в 2015 году составил более 200 млн грн.

Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст.209 («Легализация доходов, полученных преступным путем») и 364 («Злоупотребление служебным положением») Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов и участников преступной деятельности.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.



Всё по теме: Украина  Донецкая область  конвертационный центр  аграрии  мошенничество 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

18 Сентября, 2017 Понедельник
15 Сентября, 2017 Пятница
14 Сентября, 2017 Четверг
13 Сентября, 2017 Среда
12 Сентября, 2017 Вторник
8 Сентября, 2017 Пятница
7 Сентября, 2017 Четверг
6 Сентября, 2017 Среда
4 Сентября, 2017 Понедельник
31 Августа, 2017 Четверг
30 Августа, 2017 Среда
28 Августа, 2017 Понедельник
27 Августа, 2017 Воскресенье
25 Августа, 2017 Пятница
22 Августа, 2017 Вторник
21 Августа, 2017 Понедельник
19 Августа, 2017 Суббота
18 Августа, 2017 Пятница
16 Августа, 2017 Среда
больше новостей