Налоговики арестовали более 200 тонн металлолома

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области проведенными мероприятиями установлены и задокументированы факты нарушений норм действующего законодательства рядом СПД Донецкой и Запорожской области.


Как сообщает пресс-служба областного ведомства, мошеннические действия проводились при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере торговли металлоломом, который в дальнейшем реализовался в адрес иностранных СПД и вывозился на территорию Турции.

Действия субъектов Донецкой и Запорожской областей были направлены на искусственное занижение объекта налогообложения путем осуществления сбора, переработки и отгрузки лома черных металлов за наличный расчет, без отражения или частичного отражения реализации металлолома по учету предприятий и оформления ряда бестоварных хозяйственных операций с использованием «связанных» СПД и предприятий с признаками «фиктивности».

По результатам проведенных мероприятий, направленных на разрушение преступной схемы, сотрудниками налоговой милиции изъято и наложен арест более чем на 200 тонн металлолома без подтверждающих документов, по его приобретению и происхождения; изъяты наличные средства в сумме более 550 тыс. грн, которые использовались в противоправной деятельности; более 10 печатей и клише подписей должностных лиц СПД, которые задействованы в противоправной схеме уклонения от налогообложения; документы, черновые записи, бланки документов с оттисками печатей СПД с признаками «фиктивности»; компьютерная техника, магнитные носители, которые использовались для учета фактических результатов хозяйственной деятельности и ее искажения.



Всё по теме: Донецкая область  ГФС  мошенничество  налоги 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

20 Ноября, 2017 Понедельник
15 Ноября, 2017 Среда
11 Ноября, 2017 Суббота
10 Ноября, 2017 Пятница
8 Ноября, 2017 Среда
5 Ноября, 2017 Воскресенье
3 Ноября, 2017 Пятница
1 Ноября, 2017 Среда
28 Октября, 2017 Суббота
26 Октября, 2017 Четверг
25 Октября, 2017 Среда
24 Октября, 2017 Вторник
23 Октября, 2017 Понедельник
21 Октября, 2017 Суббота
20 Октября, 2017 Пятница
17 Октября, 2017 Вторник
15 Октября, 2017 Воскресенье
13 Октября, 2017 Пятница
12 Октября, 2017 Четверг
11 Октября, 2017 Среда
10 Октября, 2017 Вторник
9 Октября, 2017 Понедельник
5 Октября, 2017 Четверг
4 Октября, 2017 Среда
1 Октября, 2017 Воскресенье
28 Сентября, 2017 Четверг
27 Сентября, 2017 Среда
26 Сентября, 2017 Вторник
больше новостей