Налоговики арестовали более 200 тонн металлолома

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области проведенными мероприятиями установлены и задокументированы факты нарушений норм действующего законодательства рядом СПД Донецкой и Запорожской области.


Как сообщает пресс-служба областного ведомства, мошеннические действия проводились при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере торговли металлоломом, который в дальнейшем реализовался в адрес иностранных СПД и вывозился на территорию Турции.

Действия субъектов Донецкой и Запорожской областей были направлены на искусственное занижение объекта налогообложения путем осуществления сбора, переработки и отгрузки лома черных металлов за наличный расчет, без отражения или частичного отражения реализации металлолома по учету предприятий и оформления ряда бестоварных хозяйственных операций с использованием «связанных» СПД и предприятий с признаками «фиктивности».

По результатам проведенных мероприятий, направленных на разрушение преступной схемы, сотрудниками налоговой милиции изъято и наложен арест более чем на 200 тонн металлолома без подтверждающих документов, по его приобретению и происхождения; изъяты наличные средства в сумме более 550 тыс. грн, которые использовались в противоправной деятельности; более 10 печатей и клише подписей должностных лиц СПД, которые задействованы в противоправной схеме уклонения от налогообложения; документы, черновые записи, бланки документов с оттисками печатей СПД с признаками «фиктивности»; компьютерная техника, магнитные носители, которые использовались для учета фактических результатов хозяйственной деятельности и ее искажения.



Всё по теме: Донецкая область  ГФС  мошенничество  налоги 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

21 Июня, 2018 Четверг
20 Июня, 2018 Среда
9 Июня, 2018 Суббота
8 Июня, 2018 Пятница
4 Июня, 2018 Понедельник
30 Мая, 2018 Среда
25 Мая, 2018 Пятница
23 Мая, 2018 Среда
22 Мая, 2018 Вторник
19 Мая, 2018 Суббота
18 Мая, 2018 Пятница
17 Мая, 2018 Четверг
16 Мая, 2018 Среда
15 Мая, 2018 Вторник
14 Мая, 2018 Понедельник
12 Мая, 2018 Суббота
11 Мая, 2018 Пятница
10 Мая, 2018 Четверг
9 Мая, 2018 Среда
8 Мая, 2018 Вторник
7 Мая, 2018 Понедельник
6 Мая, 2018 Воскресенье
больше новостей