Налоговики арестовали более 200 тонн металлолома

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области проведенными мероприятиями установлены и задокументированы факты нарушений норм действующего законодательства рядом СПД Донецкой и Запорожской области.


Как сообщает пресс-служба областного ведомства, мошеннические действия проводились при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере торговли металлоломом, который в дальнейшем реализовался в адрес иностранных СПД и вывозился на территорию Турции.

Действия субъектов Донецкой и Запорожской областей были направлены на искусственное занижение объекта налогообложения путем осуществления сбора, переработки и отгрузки лома черных металлов за наличный расчет, без отражения или частичного отражения реализации металлолома по учету предприятий и оформления ряда бестоварных хозяйственных операций с использованием «связанных» СПД и предприятий с признаками «фиктивности».

По результатам проведенных мероприятий, направленных на разрушение преступной схемы, сотрудниками налоговой милиции изъято и наложен арест более чем на 200 тонн металлолома без подтверждающих документов, по его приобретению и происхождения; изъяты наличные средства в сумме более 550 тыс. грн, которые использовались в противоправной деятельности; более 10 печатей и клише подписей должностных лиц СПД, которые задействованы в противоправной схеме уклонения от налогообложения; документы, черновые записи, бланки документов с оттисками печатей СПД с признаками «фиктивности»; компьютерная техника, магнитные носители, которые использовались для учета фактических результатов хозяйственной деятельности и ее искажения.



Всё по теме: Донецкая область  ГФС  мошенничество  налоги 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

20 Февраля, 2018 Вторник
19 Февраля, 2018 Понедельник
18 Февраля, 2018 Воскресенье
15 Февраля, 2018 Четверг
14 Февраля, 2018 Среда
13 Февраля, 2018 Вторник
10 Февраля, 2018 Суббота
9 Февраля, 2018 Пятница
7 Февраля, 2018 Среда
6 Февраля, 2018 Вторник
31 Января, 2018 Среда
30 Января, 2018 Вторник
26 Января, 2018 Пятница
25 Января, 2018 Четверг
24 Января, 2018 Среда
19 Января, 2018 Пятница
18 Января, 2018 Четверг
17 Января, 2018 Среда
13 Января, 2018 Суббота
12 Января, 2018 Пятница
2 Января, 2018 Вторник
30 Декабря, 2017 Суббота
23 Декабря, 2017 Суббота
22 Декабря, 2017 Пятница
21 Декабря, 2017 Четверг
19 Декабря, 2017 Вторник
больше новостей