В Донецкой области директором 13-ти предприятий была 80-летняя женщина

Оперативным управлением ГУ ГФС в Донецкой области разоблачена группа из 13 предприятий, которые задействованы в «обслуживании» теневых обороток предприятий-импортеров, которые привели к значительным потерям государственного бюджета.


С целью свертывания налоговой истории указанных предприятий и избежания ответственности, организаторы указанной группы «назначили» директором всех предприятий летнюю женщину (более 80 лет), живет в АР Крым.

Противоправное работа обнаруженного центра минимизации ориентирована на обслуживание предприятий, осуществлявших импорт продуктов питания, овощей, фруктов через Одесский порт.

По результатам проведенных мероприятий собраны материалы, подтверждающие факты уклонения от уплаты налогов не только предприятиями, входивших в состав теневого центра минимизации, а и реально действующими СХД.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины указана информация внесена в ЕРДР относительно совершения преступлений, предусмотренных ст. 205 УК Украины («Фиктивное предпринимательство»), ст. 212 УК Украины («Умышленное уклонение от уплаты налогов»).

Проведенными следственными мероприятиями установлено более 100 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, уклонились от уплаты налогов на сумму более 20 млн грн.

В настоящее время продолжаются мероприятия в отношении предприятий, воспользовавшихся услугами теневых дельцов по выводу средств в незаконный оборот.



Всё по теме: Донецкая область  мошенничество  предприятия  налоги 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

15 Октября, 2017 Воскресенье
13 Октября, 2017 Пятница
12 Октября, 2017 Четверг
11 Октября, 2017 Среда
10 Октября, 2017 Вторник
9 Октября, 2017 Понедельник
5 Октября, 2017 Четверг
4 Октября, 2017 Среда
1 Октября, 2017 Воскресенье
28 Сентября, 2017 Четверг
27 Сентября, 2017 Среда
26 Сентября, 2017 Вторник
24 Сентября, 2017 Воскресенье
22 Сентября, 2017 Пятница
20 Сентября, 2017 Среда
19 Сентября, 2017 Вторник
18 Сентября, 2017 Понедельник
15 Сентября, 2017 Пятница
14 Сентября, 2017 Четверг
13 Сентября, 2017 Среда
больше новостей