Житель Луганщины организовал конвертационнный центр с оборотом 50 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекли деятельность «конвертационного центра», который обналичивал средства и «оптимизировал» налоги для ряда предприятий, в том числе государственных.


Организовал «конверт» уроженец Луганщины, который переехал в Киев. Вместе с пятью сообщниками они зарегистрировали несколько фиктивных фирм для проведения сделок. Для избежания ответственности группа использовала связи в фискальных структурах.

Конвертцентр в среднем обслуживал тридцать-сорок предприятий Луганщины и других областей с ежемесячным оборотом средств в пятьдесят миллионов гривен. Безналичные деньги коммерческих структур «отмывались» через фиктивные фирмы, с которыми заключались бестоварные сделки. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, из которых снимались злоумышленниками и передавались заказчикам.

Сотрудники спецслужбы выявили факты обслуживания в «конверте» нескольких государственных предприятий. Чиновники «на бумаге» покупали у фиктивных фирм товары, которые они ранее реально приобрели в несколько раз дешевле.

Организатор конвертационного получал за свои «услуги» 7-10% от общей суммы.

Правоохранители провели обыски в помещениях конвертационного центра в Киеве, Харькове, Старобельске, Меловом и Станицы Луганской, во время которых сотрудники спецслужбы обнаружили печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы «Клиент-банк», налоговые и финансовые документы, оргтехнику, большое количество банковских карт и наличных.

У организатора конверт также изъято травматический пистолет «Шмайсер» без разрешительных документов и патроны к нему.

По решению суда, в банковских учреждениях Киева и Днепропетровска арестованы счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировано свыше двух миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности фиктивных структур продолжается.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и клиентов конвертационног центра.



Всё по теме: Луганская область  конвертационный центр  мошенники  СБУ 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

19 Января, 2018 Пятница
18 Января, 2018 Четверг
17 Января, 2018 Среда
13 Января, 2018 Суббота
12 Января, 2018 Пятница
2 Января, 2018 Вторник
30 Декабря, 2017 Суббота
23 Декабря, 2017 Суббота
22 Декабря, 2017 Пятница
21 Декабря, 2017 Четверг
19 Декабря, 2017 Вторник
14 Декабря, 2017 Четверг
13 Декабря, 2017 Среда
12 Декабря, 2017 Вторник
10 Декабря, 2017 Воскресенье
7 Декабря, 2017 Четверг
6 Декабря, 2017 Среда
5 Декабря, 2017 Вторник
1 Декабря, 2017 Пятница
30 Ноября, 2017 Четверг
29 Ноября, 2017 Среда
28 Ноября, 2017 Вторник
27 Ноября, 2017 Понедельник
25 Ноября, 2017 Суббота
24 Ноября, 2017 Пятница
23 Ноября, 2017 Четверг
больше новостей