На Донетчине ликвидировали очередной конвертационный центр

Налоговой милицией ГУ ГФС в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области и УСБУ в Донецкой области разоблачена и прекращена деятельность межрегиональной конвертационного центра, дельцы которого использовали фиктивные СПД зарегистрированы в г. Мариуполе, в г. Днепропетровске, в г. Киеве.

9 июля на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 2 обыски в г. Мариуполе, 9 обысков в г. Днепропетровске в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов.

В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций г. Киева и г. Днепропетровская, одна печать банковской учреждения.

Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. На счетах уже заблокировано около 1 млн грн денежных средств, информация из банков обновляется.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 («Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»), ст.205 («Фиктивное предпринимательство»), ст.209 («Легализация доходов, полученных преступным путем») и 364 («Злоупотребление служебным положением») Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

krm.gov.ua

Всё по теме: Донецкая область  налоги  конвертационный центр 

С Днем Незалежности!

Зачем Порошенко демарш в Виннице?

Ядерные новости из США

Неудобные вопросы по скандалу в Укрэксимбанке

США троллит ЕС из-за Украины