На Донетчине ликвидировали очередной конвертационный центр

Налоговой милицией ГУ ГФС в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области и УСБУ в Донецкой области разоблачена и прекращена деятельность межрегиональной конвертационного центра, дельцы которого использовали фиктивные СПД зарегистрированы в г. Мариуполе, в г. Днепропетровске, в г. Киеве.


9 июля на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 2 обыски в г. Мариуполе, 9 обысков в г. Днепропетровске в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов.

В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций г. Киева и г. Днепропетровская, одна печать банковской учреждения.

Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. На счетах уже заблокировано около 1 млн грн денежных средств, информация из банков обновляется.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 («Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»), ст.205 («Фиктивное предпринимательство»), ст.209 («Легализация доходов, полученных преступным путем») и 364 («Злоупотребление служебным положением») Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.



Всё по теме: Донецкая область  налоги  конвертационный центр 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

3 июля, 2022 Воскресенье
20 июня, 2022 Понедельник
28 мая, 2022 Суббота
27 мая, 2022 Пятница
24 мая, 2022 Вторник
23 мая, 2022 Понедельник
25 февраля, 2022 Пятница
22 февраля, 2022 Вторник
19 февраля, 2022 Суббота
18 февраля, 2022 Пятница
17 февраля, 2022 Четверг
16 февраля, 2022 Среда
11 февраля, 2022 Пятница
10 февраля, 2022 Четверг
8 февраля, 2022 Вторник
7 февраля, 2022 Понедельник
5 февраля, 2022 Суббота
4 февраля, 2022 Пятница
2 февраля, 2022 Среда
28 января, 2022 Пятница
26 января, 2022 Среда
25 января, 2022 Вторник
24 января, 2022 Понедельник
22 января, 2022 Суббота
20 января, 2022 Четверг
19 января, 2022 Среда
больше новостей