Обыски в Новой почте. Кто, зачем и почему?

Борьба между государством и минимизирующими налоги предпринимателями вечна и характерна для всех стран, где вообще существуют налоги. Другое дело, что в цивилизованных странах эти битвы внешне очень скучны. За столом сидят бухгалтера и юристы, перебирают бумаги, цитируют статьи законов. В случае несогласия к компании добавляется судья, который и выносит решение. Если речь не идет о наркотиках или оружии, то именно в таком формате все и происходит. У нас картинка совсем другая. Яркая. Страшные «маски-шоу», изъятие компьютеров, телефонов и прочие атрибуты красивого кино. Вот только наслаждаться процессом могут не все участники. Потому что при любом исходе для бизнеса это как минимум стресс и сбой в работе.



Итак, в пятницу представители Генпрокуратуры провели обыски в отделениях, складах и офисах «Новой почты» сразу в нескольких регионах. Под прицел попали Киев, Харьков, Полтава и Днепр. Всего 15 объектов одновременно – серьезная операция. Комментарии по ситуации журналистам давала непосредственно Лариса Сарган, а это пресс-секретарь самого Генпрокурора, что говорит о самом высоком уровне санкционирования мероприятия. Далеко не за каждым обыском стоит лично Юрий Луценко. Он же лично курирует дело. По данным ГФС, которая и обратилась в Генпрокуратуру, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему для предоставления услуг по переводу в наличность безналичных средств и минимизации налогов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности.

В результате обысков были изъяты документы, наличные деньги (ну а как же без этого), но обвинения никому не предъявили и меры пресечения не избирали. То есть не с готовыми результатами следствия пришли за доказательствами, а просто искали на перспективу. Очень удобная, хотя и не очень логичная схема. Обыщем всех, вдруг что-то найдем? Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий идет по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Также расследование проводится по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке (ч. 3 ст. 212 УК Украины), должностными лицами ООО "Новая Почта" в особенно крупных размерах при осуществлении лицензионной деятельности по переводу денежных средств, доставке товаров (посылок) и международных перевозок.

Пара некрасивых моментов. Первый – обыск в НП проводили в пятницу в 17:30. Когда адвокаты и СМИ уже уходят на выходные, да и профильное начальство на рабочем месте застать сложно. То есть жаловаться некому. Второй – само дело завели 18.11.17 - то есть в субботу, тоже не привлекая в выходной повышенного внимания. Кстати, дело завели за два дня до того, как 20.11.17 вступил в силу закон по которому прокуратура потеряла право следствия. Совпадение? Возможно. Но самые грязные дела разного рода контролеры и проверяющие как раз любят проворачивать в выходные или накануне. Традиция.

Теперь от скучных казенных формулировок перейдем к сути претензий ГФС к Новой почте, потому что Генпрокуратура в данном случае просто инструмент. Ни для кого не секрет, что вполне успешное и доминирующее на профильном рынке предприятие «Новая почта» на самом деле большой набор ФОПов. То есть частных предпринимателей. Ты можешь снять помещение в офисном центре или склад в промзоне, да хоть нежилое помещение в собственной девятиэтажке, зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя, купить у НП франшизу и вуаля – открыть отделение. Всем хорошо – у тебя небольшой бизнес, для желающих несколько рабочих мест, а НП получает широкую сеть, не вкладывая в процесс серьезные деньги. Потому что открыть такую масштабную сеть это действительно миллионы инвестиций. Всем хорошо, кроме налоговой. Потому что они получают не большие суммы с юридического лица, а скромные взносы с ФОПов. Масштабы несопоставимы.

Желание налоговиков поменять форму работы вполне понятно. А насколько законна эта форма работы через массу ФОПов? В том-то и дело, что совершенно законна. Да, это чистой воды минимизация налогов. Но в законах Украины такая лазейка существует. И пользуется ей не только «Новая почта», но и масса других сетей, в том числе и очень солидные супермаркеты. Проблема не чисто украинская – оформлять сотрудников в качестве ФОПов любят и в европейских странах. И тамошняя налоговая тоже активно с этим ведет борьбу. Есть масса способов выяснить, имеем мы дело с единым предприятием или большим количеством частных лиц. Время прихода на работу и ухода, время перерыва, наличие шкафчика для одежды и право собственности на него, время и порядок приема пищи – там целая система косвенных признаков. Потому что однозначно отличить группу реальных ФОПов от минимизатора налогов невозможно. То есть отличить легко, но юридически – попробуй докажи. А любое сомнение суд трактует в пользу обвиняемого.

Теперь о грустном. Подобные системы существуют во всех странах, где в налоговом законодательстве существует формат «физлицо-предприниматель» с минимальным налогом. Убрать эту схему раз и навсегда можно только отменив ФОП в Украине совсем. Но с водой мы выплеснем и ребенка, потому что именно эта форма налогообложения дает работу очень и очень многим. И победив минимизаторов мы получим в качестве «бонуса» массу безработных на бирже труда, которые еще вчера прекрасно работали и платили налоги. Такой результат не оправдывает никаких побед. Значит, нужно бороться, как в Европе. С тщательными проверками, строго прописанными правилами и неизбежными проигрышами. По ту сторону баррикад тоже далеко не самые глупые юристы. Но самое важное – для борьбы с такими монстрами рынка, как «Новая почта» наезды с изъятием аппаратуры совсем не нужны. Там вся система выстроена на том, чтобы правильно использовать пробелы в украинских законах, не нарушая их. И они охотно сядут за стол переговоров с юристами ГФС, а если потребуется, то пойдут в суд. Пусть победит сильнейший в юридическом споре, кошмарить предпринимателей явно лишнее.

Есть всего два нюанса, которыми можно объяснить такой формат «работы» силовиков с «Новой почтой». Первый – их подозревают или могут подозревать в обнале и участии в чужих фиктивных схемах. Это вполне логичное подозрение в адрес любой компании, которая работает с большим оборотом наличных денег. Тут без комментариев – следствие покажет результат или будет долго извиняться. Второе – не так давно «Новую почту» обвиняли в продаже базы конфиденциальных данных своих клиентов. Так в феврале в СМИ появилась информация, что две актуальных базы данных клиентов НП - на 500 тысяч человек и на 18 млн записей - якобы были обнаружены в продаже в интернете. Компания ответила, что эта информация не соответствует действительности. Вот это как раз и могло стать серьезным поводом. Но точно не для ГФС. Потому что проверять уплату налогов с явно незаконной сделки перебор даже для наших фискалов.

Кирилл Сазонов для Информатора


Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

  • 07:56
    ООН не способна ни на что, кроме выражения глубокой озабоченности
  • 21 Апреля, 2018 Суббота
    20 Апреля, 2018 Пятница
    19 Апреля, 2018 Четверг
    18 Апреля, 2018 Среда
    5 Апреля, 2018 Четверг
    2 Апреля, 2018 Понедельник
    30 Марта, 2018 Пятница
    26 Марта, 2018 Понедельник
    25 Марта, 2018 Воскресенье
    24 Марта, 2018 Суббота
    23 Марта, 2018 Пятница
    22 Марта, 2018 Четверг
    21 Марта, 2018 Среда
    20 Марта, 2018 Вторник
    18 Марта, 2018 Воскресенье
    17 Марта, 2018 Суббота
    16 Марта, 2018 Пятница
    15 Марта, 2018 Четверг
    14 Марта, 2018 Среда
    13 Марта, 2018 Вторник
    7 Марта, 2018 Среда
    6 Марта, 2018 Вторник
    3 Марта, 2018 Суббота
    больше новостей