Семья экс-министра МВД Захарченко «отмыла» десятки миллионов

Родственники бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда от 9 июня.


Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаев и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, зарегистрированных в г. Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.

В частности, по данным Госфинмониторингу, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 гг. Получили 81 млн 230 тыс. грн дохода от одесского ООО БФ «Укрбуд», которое в 2013 году признано банкротом. В 2010-2011 гг. Владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 – Светлана Кинберг, оба жители Луганской области.

Основной вид деятельности БФ «Укрбуд» – строительство жилых и нежилых зданий. В то же время следователь отмечает, что задекларированные валовые доходы БФ «Укрбуд» за 2010-2011 годы значительно ниже доход, выплаченный дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер.

Кроме того, в 2011 году Захарченко получил 1,2 млн грн авторского вознаграждения, о чем указано в его налоговой декларации.

По данным Государственной фискальной службы, деньги поступили от ООО «Рекламное агентство “Жорсонк”». Следствием установлено, что «Жорсонк» создано не с целью осуществления хозяйственной деятельности и выплату 1,20 млн грн Виталию Захарченко осуществлено не за фактически выполненную работу, а с целью прикрытия незаконности источников происхождения доходов.

Как свидетельствует другая постановление Печерского райсуда, в 2011-2012 гг. «Жорсонк» также приобрело на 70,36 млн грн ценных бумаг. Операции по приобретению ценных бумаг «Жорсонк» проводил при посредничестве ООО «Фондовая система “Глобал Инвестмент”», которой также перечислял все деньги за приобретенные ценные бумаги на счет в ПАО «Банк рыночные технологии».

Вместе с тем, согласно отчету ликвидатора, в 2013 году в ходе банкротства в компании «Жорсонк» не обнаружено никакого имущества, активов, в том числе ценных бумаг.

Основателем, директором и бухгалтером компании «Жорсонк» числился Андрей Шкурат, зарегистрирован в г. Сумы. Допрошенный в качестве свидетеля, Шкурат сообщил, что до регистрации фирмы отношения не имел, никогда не думал заниматься хозяйственной деятельностью, поскольку выбрал профессию военного, любых документов финансово-хозяйственного характера от имени «Жорсонк» не готовил и не подписывал.

В то же время, Шкурат объяснил что летом 2011 года по просьбе своего товарища в помещении ПАО «Банк рыночные технологии» (сегодня переименован в «Смартбанк») подписал документы, имевшие для него неизвестное происхождение и назначение.

В 2010-2011 гг. «Фондовая система “Глобал Инвестмент”» была записана на Вячеслава Мирогородского из пгт Изварино Луганской области. Этот же Мирогородский имеет 7% в «Инвестиционно-Трастовый Банк», который связывают с окружением Захарченко.

Суд предоставил следователю временный доступ к материалам дел по банкротству вышеупомянутых компаний, оригиналов договоров и информации о движении денежных средств по банковским счетам.

Напомним, что в ноябре прошлого года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против Виталия Захарченко по подозрению в незаконном обогащении и отмывании доходов в особо крупных размерах.

После Евромайдана бывший министр МВД Захарченко находится в розыске Службы безопасности Украины.



Всё по теме: Украина  Виталий Захарченко  мошенничество  родственники 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

25 января, 2021 Понедельник
24 января, 2021 Воскресенье
23 января, 2021 Суббота
22 января, 2021 Пятница
20 января, 2021 Среда
19 января, 2021 Вторник
17 января, 2021 Воскресенье
16 января, 2021 Суббота
15 января, 2021 Пятница
14 января, 2021 Четверг
13 января, 2021 Среда
12 января, 2021 Вторник
11 января, 2021 Понедельник
10 января, 2021 Воскресенье
8 января, 2021 Пятница
7 января, 2021 Четверг
6 января, 2021 Среда
5 января, 2021 Вторник
4 января, 2021 Понедельник
больше новостей