Семья экс-министра МВД Захарченко «отмыла» десятки миллионов

Родственники бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда от 9 июня.


Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаев и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, зарегистрированных в г. Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.

В частности, по данным Госфинмониторингу, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 гг. Получили 81 млн 230 тыс. грн дохода от одесского ООО БФ «Укрбуд», которое в 2013 году признано банкротом. В 2010-2011 гг. Владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 – Светлана Кинберг, оба жители Луганской области.

Основной вид деятельности БФ «Укрбуд» – строительство жилых и нежилых зданий. В то же время следователь отмечает, что задекларированные валовые доходы БФ «Укрбуд» за 2010-2011 годы значительно ниже доход, выплаченный дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер.

Кроме того, в 2011 году Захарченко получил 1,2 млн грн авторского вознаграждения, о чем указано в его налоговой декларации.

По данным Государственной фискальной службы, деньги поступили от ООО «Рекламное агентство “Жорсонк”». Следствием установлено, что «Жорсонк» создано не с целью осуществления хозяйственной деятельности и выплату 1,20 млн грн Виталию Захарченко осуществлено не за фактически выполненную работу, а с целью прикрытия незаконности источников происхождения доходов.

Как свидетельствует другая постановление Печерского райсуда, в 2011-2012 гг. «Жорсонк» также приобрело на 70,36 млн грн ценных бумаг. Операции по приобретению ценных бумаг «Жорсонк» проводил при посредничестве ООО «Фондовая система “Глобал Инвестмент”», которой также перечислял все деньги за приобретенные ценные бумаги на счет в ПАО «Банк рыночные технологии».

Вместе с тем, согласно отчету ликвидатора, в 2013 году в ходе банкротства в компании «Жорсонк» не обнаружено никакого имущества, активов, в том числе ценных бумаг.

Основателем, директором и бухгалтером компании «Жорсонк» числился Андрей Шкурат, зарегистрирован в г. Сумы. Допрошенный в качестве свидетеля, Шкурат сообщил, что до регистрации фирмы отношения не имел, никогда не думал заниматься хозяйственной деятельностью, поскольку выбрал профессию военного, любых документов финансово-хозяйственного характера от имени «Жорсонк» не готовил и не подписывал.

В то же время, Шкурат объяснил что летом 2011 года по просьбе своего товарища в помещении ПАО «Банк рыночные технологии» (сегодня переименован в «Смартбанк») подписал документы, имевшие для него неизвестное происхождение и назначение.

В 2010-2011 гг. «Фондовая система “Глобал Инвестмент”» была записана на Вячеслава Мирогородского из пгт Изварино Луганской области. Этот же Мирогородский имеет 7% в «Инвестиционно-Трастовый Банк», который связывают с окружением Захарченко.

Суд предоставил следователю временный доступ к материалам дел по банкротству вышеупомянутых компаний, оригиналов договоров и информации о движении денежных средств по банковским счетам.

Напомним, что в ноябре прошлого года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против Виталия Захарченко по подозрению в незаконном обогащении и отмывании доходов в особо крупных размерах.

После Евромайдана бывший министр МВД Захарченко находится в розыске Службы безопасности Украины.



Всё по теме: Украина  Виталий Захарченко  мошенничество  родственники 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

3 июля, 2022 Воскресенье
20 июня, 2022 Понедельник
28 мая, 2022 Суббота
27 мая, 2022 Пятница
24 мая, 2022 Вторник
23 мая, 2022 Понедельник
25 февраля, 2022 Пятница
22 февраля, 2022 Вторник
19 февраля, 2022 Суббота
18 февраля, 2022 Пятница
17 февраля, 2022 Четверг
16 февраля, 2022 Среда
11 февраля, 2022 Пятница
10 февраля, 2022 Четверг
8 февраля, 2022 Вторник
7 февраля, 2022 Понедельник
5 февраля, 2022 Суббота
4 февраля, 2022 Пятница
2 февраля, 2022 Среда
28 января, 2022 Пятница
26 января, 2022 Среда
25 января, 2022 Вторник
24 января, 2022 Понедельник
22 января, 2022 Суббота
20 января, 2022 Четверг
19 января, 2022 Среда
больше новостей