Киевский конвертационный центр финансировал террористов

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области в ходе расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258-5 УК Украины («Финансирование терроризма»), совместно с работниками МВД Украины проведен обыск в одном из офисных помещений г. Киева, принадлежит группе предпринимателей.


В ходе обыска обнаружены и изъяты наличные в сумме 1,5 млн грн гривен и почти 500 тыс. долларов США, а также печати и документы, подтверждающие незаконную финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования. Согласно изъятой документации фиктивные предприятия зарегистрированы на оккупированной территории (АР Крым, Донецк, Луганск), а также на территории РФ (Москва).
 
Как удалось установить следователями прокуратуры Донецкой области во время досудебного расследования, деятельность указанной группы лиц связана с незаконным перемещением на оккупированную территорию продуктов питания и противоправным обменом валюты.
 
 В настоящее время досудебное расследование продолжается. За финансирование терроризма правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Всё по теме: Киев  конвертационный центр  финансирование  террористы 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

21 Марта, 2019 Четверг
20 Марта, 2019 Среда
18 Марта, 2019 Понедельник
16 Марта, 2019 Суббота
15 Марта, 2019 Пятница
14 Марта, 2019 Четверг
13 Марта, 2019 Среда
12 Марта, 2019 Вторник
6 Марта, 2019 Среда
2 Марта, 2019 Суббота
1 Марта, 2019 Пятница
28 Февраля, 2019 Четверг
27 Февраля, 2019 Среда
25 Февраля, 2019 Понедельник
24 Февраля, 2019 Воскресенье
22 Февраля, 2019 Пятница
21 Февраля, 2019 Четверг
20 Февраля, 2019 Среда
19 Февраля, 2019 Вторник
18 Февраля, 2019 Понедельник
17 Февраля, 2019 Воскресенье
16 Февраля, 2019 Суббота
7 Февраля, 2019 Четверг
6 Февраля, 2019 Среда
больше новостей