На Луганщине ликвидирован конвертационный центр, финансировавший боевиков

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно «отмывалось» более 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.


Организатором конвертационного центра был житель Северодонецка, который «обслуживал» ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы установили, что средства «отмытые» для предприятий с т.н. ДНР / ЛНР шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание «правительств» псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.



Всё по теме: Луганская область  конвертационный центр  террористы 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

7 Февраля, 2019 Четверг
6 Февраля, 2019 Среда
5 Февраля, 2019 Вторник
2 Февраля, 2019 Суббота
30 Января, 2019 Среда
28 Января, 2019 Понедельник
18 Января, 2019 Пятница
17 Января, 2019 Четверг
16 Января, 2019 Среда
15 Января, 2019 Вторник
19 Декабря, 2018 Среда
13 Декабря, 2018 Четверг
12 Декабря, 2018 Среда
11 Декабря, 2018 Вторник
7 Декабря, 2018 Пятница
29 Ноября, 2018 Четверг
27 Ноября, 2018 Вторник
26 Ноября, 2018 Понедельник
22 Ноября, 2018 Четверг
16 Ноября, 2018 Пятница
15 Ноября, 2018 Четверг
14 Ноября, 2018 Среда
13 Ноября, 2018 Вторник
больше новостей