В Донецкой области директором 13-ти предприятий была 80-летняя женщина

Оперативным управлением ГУ ГФС в Донецкой области разоблачена группа из 13 предприятий, которые задействованы в «обслуживании» теневых обороток предприятий-импортеров, которые привели к значительным потерям государственного бюджета.


С целью свертывания налоговой истории указанных предприятий и избежания ответственности, организаторы указанной группы «назначили» директором всех предприятий летнюю женщину (более 80 лет), живет в АР Крым.

Противоправное работа обнаруженного центра минимизации ориентирована на обслуживание предприятий, осуществлявших импорт продуктов питания, овощей, фруктов через Одесский порт.

По результатам проведенных мероприятий собраны материалы, подтверждающие факты уклонения от уплаты налогов не только предприятиями, входивших в состав теневого центра минимизации, а и реально действующими СХД.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины указана информация внесена в ЕРДР относительно совершения преступлений, предусмотренных ст. 205 УК Украины («Фиктивное предпринимательство»), ст. 212 УК Украины («Умышленное уклонение от уплаты налогов»).

Проведенными следственными мероприятиями установлено более 100 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, уклонились от уплаты налогов на сумму более 20 млн грн.

В настоящее время продолжаются мероприятия в отношении предприятий, воспользовавшихся услугами теневых дельцов по выводу средств в незаконный оборот.



Всё по теме: Донецкая область  мошенничество  предприятия  налоги 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

25 января, 2021 Понедельник
24 января, 2021 Воскресенье
23 января, 2021 Суббота
22 января, 2021 Пятница
20 января, 2021 Среда
19 января, 2021 Вторник
17 января, 2021 Воскресенье
16 января, 2021 Суббота
15 января, 2021 Пятница
14 января, 2021 Четверг
13 января, 2021 Среда
12 января, 2021 Вторник
11 января, 2021 Понедельник
10 января, 2021 Воскресенье
8 января, 2021 Пятница
7 января, 2021 Четверг
6 января, 2021 Среда
5 января, 2021 Вторник
4 января, 2021 Понедельник
больше новостей