Сотрудниками налоговой милиции Главного
управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра.
За период деятельности в 2014-2015 гг. «конверт» предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно, зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн грн.
В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которым в противоправной деятельности привлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн.
Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СХД, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов
— удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!
Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра.
За период деятельности в 2014-2015 гг. «конверт» предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно, зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн грн.
В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которым в противоправной деятельности привлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн.
Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СХД, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время следствие продолжается.
artemrada.gov.ua
Всё по теме: Донецкая область конвертационный центр мошенничество
Читать далее
По теме
Украина может законно увидеть в новой Раде "депутатов от ДНР"
Знакомьтесь, аудитор НАБУ Жебривский
В Донбассе поставили памятник - приманку для сепаратистов
Донецкие бизнесмены пожаловались губернатору
Эксперт: Донецкий бизнес хочет покупать вертолеты, но жадничает повышать зарплату рабочим
События
Полиция в Харькове вскрыла большую сеть наркобизнеса
Золото ввело в искушение следователя СБУ
Семья Тищенко плевать хотела на "жесткий разговор" с Зеленским и не собирается его слушаться
ФСБшники выкрали и пытали украинского пограничника
Задержан замглавы КГГА. Подрался с полицейскими и угрожал (фото, видео)