В Донецкой области прикрыли конвертационный центр

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра.


За период деятельности в 2014-2015 гг. «конверт» предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно, зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн грн.

В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которым в противоправной деятельности привлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн.

Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СХД, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В настоящее время следствие продолжается.



Всё по теме: Донецкая область  конвертационный центр  мошенничество 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

25 января, 2021 Понедельник
24 января, 2021 Воскресенье
23 января, 2021 Суббота
22 января, 2021 Пятница
20 января, 2021 Среда
19 января, 2021 Вторник
17 января, 2021 Воскресенье
16 января, 2021 Суббота
15 января, 2021 Пятница
14 января, 2021 Четверг
13 января, 2021 Среда
12 января, 2021 Вторник
11 января, 2021 Понедельник
10 января, 2021 Воскресенье
8 января, 2021 Пятница
7 января, 2021 Четверг
6 января, 2021 Среда
5 января, 2021 Вторник
4 января, 2021 Понедельник
больше новостей