В Донецкой области прикрыли конвертационный центр

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра.


За период деятельности в 2014-2015 гг. «конверт» предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно, зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн грн.

В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которым в противоправной деятельности привлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн.

Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СХД, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В настоящее время следствие продолжается.



Всё по теме: Донецкая область  конвертационный центр  мошенничество 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

13 апреля, 2021 Вторник
12 апреля, 2021 Понедельник
11 апреля, 2021 Воскресенье
10 апреля, 2021 Суббота
9 апреля, 2021 Пятница
8 апреля, 2021 Четверг
7 апреля, 2021 Среда
30 марта, 2021 Вторник
28 марта, 2021 Воскресенье
27 марта, 2021 Суббота
26 марта, 2021 Пятница
25 марта, 2021 Четверг
24 марта, 2021 Среда
23 марта, 2021 Вторник
22 марта, 2021 Понедельник
20 марта, 2021 Суббота
19 марта, 2021 Пятница
18 марта, 2021 Четверг
17 марта, 2021 Среда
5 марта, 2021 Пятница
4 марта, 2021 Четверг
3 марта, 2021 Среда
2 марта, 2021 Вторник
1 марта, 2021 Понедельник
26 февраля, 2021 Пятница
больше новостей