В Донецкой области прикрыли конвертационный центр
Сегодня
14 января, 2021 Четверг
-
19:18Не Рейган: как тарифная эпопея вскрыла беспомощность власти
-
19:18Не Рейган: как тарифная эпопея вскрыла дисфункциональность власти
-
12:18Давай, Вова, ширяйся уже!
-
10:21Американские санкции. Что хотел сказать Ермак?
13 января, 2021 Среда
12 января, 2021 Вторник
11 января, 2021 Понедельник
10 января, 2021 Воскресенье
8 января, 2021 Пятница
7 января, 2021 Четверг
6 января, 2021 Среда
5 января, 2021 Вторник
4 января, 2021 Понедельник
3 января, 2021 Воскресенье
2 января, 2021 Суббота
29 декабря, 2020 Вторник
19 декабря, 2020 Суббота
18 декабря, 2020 Пятница
17 декабря, 2020 Четверг
-
21:19С кем переговоры?
-
12:43Свежие рейтинги. Сенсаций заказывали?
-
11:05Оккупация ОРДЛО. Давайте уже план Б
Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра.
За период деятельности в 2014-2015 гг. «конверт» предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно, зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн грн.
В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которым в противоправной деятельности привлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн.
Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СХД, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время следствие продолжается.
artemrada.gov.ua
Всё по теме: Донецкая область конвертационный центр мошенничество
Читать далее
По теме
Украина может законно увидеть в новой Раде "депутатов от ДНР"
Знакомьтесь, аудитор НАБУ Жебривский
В Донбассе поставили памятник - приманку для сепаратистов
Донецкие бизнесмены пожаловались губернатору
Эксперт: Донецкий бизнес хочет покупать вертолеты, но жадничает повышать зарплату рабочим
События
Золото ввело в искушение следователя СБУ
Семья Тищенко плевать хотела на "жесткий разговор" с Зеленским и не собирается его слушаться
ФСБшники выкрали и пытали украинского пограничника
Задержан замглавы КГГА. Подрался с полицейскими и угрожал (фото, видео)
Врач объявляет голодовку потому что нет денег на зарплату