В Донецкой области прикрыли конвертационный центр
19 Декабря, 2018 Среда
13 Декабря, 2018 Четверг
-
20:47Американский гигант переносит часть производства в Украину
-
13:53Европарламент высоко оценил реформы украинской энергетики
-
07:05Кремль переполнил чашу терпения ЕС. Стартует процесс жесткого перевоспитания
12 Декабря, 2018 Среда
11 Декабря, 2018 Вторник
7 Декабря, 2018 Пятница
-
20:26Гройсман объявил войну газовым мошенникам
-
07:30Украина сделал первый шаг к прекращению импорта газа. Своего достаточно
29 Ноября, 2018 Четверг
27 Ноября, 2018 Вторник
26 Ноября, 2018 Понедельник
-
13:38Украина готова дать отпор вторжению
-
09:10Военное положение может принципиаольно изменить политическую ситуацию в Украине
22 Ноября, 2018 Четверг
16 Ноября, 2018 Пятница
15 Ноября, 2018 Четверг
-
21:37Второе чтение. Бюджет 2019 нужно принять до 1 декабря
-
16:05Путин неудачно намекнул на условие мира в Донбассе
-
12:20Центральное отопление это способ бессмысленного грабежа
14 Ноября, 2018 Среда
-
14:50Виновные за отсутствие отопления в городах установлены
-
06:58В Оппоблоке появились "раскольники"
13 Ноября, 2018 Вторник
11 Ноября, 2018 Воскресенье
9 Ноября, 2018 Пятница
8 Ноября, 2018 Четверг
7 Ноября, 2018 Среда
6 Ноября, 2018 Вторник
31 Октября, 2018 Среда
25 Октября, 2018 Четверг
24 Октября, 2018 Среда
23 Октября, 2018 Вторник
-
13:31Повышение цен на газ политики используют в президентской гонке
-
11:10Цена энергоносителей - на кого ориентироваться
20 Октября, 2018 Суббота
19 Октября, 2018 Пятница
17 Октября, 2018 Среда
7 Октября, 2018 Воскресенье
4 Октября, 2018 Четверг
-
12:01Особый статус Донбасса. Украинская хитрость против кремлевского упрямства
-
10:54Большая приватизация. Лед тронулся с 6 млрд.
Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра.
За период деятельности в 2014-2015 гг. «конверт» предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно, зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн грн.
В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которым в противоправной деятельности привлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн.
Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СХД, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время следствие продолжается.
artemrada.gov.ua
Всё по теме: Донецкая область конвертационный центр мошенничество
Читать далее
По теме
Знакомьтесь, аудитор НАБУ Жебривский
В Донбассе поставили памятник - приманку для сепаратистов
Донецкие бизнесмены пожаловались губернатору
Эксперт: Донецкий бизнес хочет покупать вертолеты, но жадничает повышать зарплату рабочим
Эксперт: Украинские профсоюзы давно превратились просто в крупных владельцев недвижимости
События
Российская компания хочет добраться до украинского метрополитена
Кремль заказал сенсационное расследование по коррупции на украинской таможне?
Украинцев травят фаст-фудами в антисанитарных условиях
Владельцы контрабандных авто перекрыли центр Киева. Кто за ними стоит?
Суд готов вынести вердикт по самому громкому коррупционному скандалу в Нацбанке