В Донецкой области прикрыли конвертационный центр
Сегодня
-
16:12Эксперт: Украина только выиграет от легализации марихуаны
-
16:02Мир больше не боится марихуаны
-
09:34У Газпрома большие проблемы сразу на двух направлениях
-
07:55Украина теряет миллиарды из-за жадности и саботажа отдельных компаний
20 Июня, 2018 Среда
9 Июня, 2018 Суббота
8 Июня, 2018 Пятница
-
13:31Путин озвучил два сценария для Украины. Оба плохие
-
09:26Борьба Нафтогаза с КМДА выходит на пиковый уровень
4 Июня, 2018 Понедельник
30 Мая, 2018 Среда
25 Мая, 2018 Пятница
-
20:03Коемлевские пропагандисты влипли в скандал в Украине
-
05:19Кремль не хочет платить по счетам, но придется
23 Мая, 2018 Среда
22 Мая, 2018 Вторник
19 Мая, 2018 Суббота
-
18:34Украина избавляется от лишних чиновников
-
10:40Жадность киевских арендодателей отпугивает болельщиков и туристов
18 Мая, 2018 Пятница
17 Мая, 2018 Четверг
-
18:56Закон о донорстве органов принят. Что будет дальше?
-
07:35Кто нужен? Европа вводит квоты по квалификации и специальностям для трудовых мигрантов
16 Мая, 2018 Среда
15 Мая, 2018 Вторник
-
16:27900 дней. Отказ Украины от российского газа сэкономил стране миллиарды
-
07:44Футбол в России может стать ловушкой для украинцев
-
06:38Фактор Донбасса. Украине требуется 100 миллиардов
14 Мая, 2018 Понедельник
12 Мая, 2018 Суббота
-
19:02Неравный обмен. Кремль хочет обменять Рубана, но не хочет забирать Савченко
-
13:46Дело Онищенко. Нити ведут до самого Кремля
11 Мая, 2018 Пятница
10 Мая, 2018 Четверг
-
22:00Пока для крестьян действует мораторий, чиновники раздают землю за взятки
-
16:39Депутаты из БПП бегут к новым покровителям
-
09:37Россия проиграла, осталось заставить ее заплатить
9 Мая, 2018 Среда
8 Мая, 2018 Вторник
-
20:59Провокаторы с портретами Путина попали в руки украинских спецслужб
-
09:45Боевики в Донбассе оказались между молотом и наковальней
Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра.
За период деятельности в 2014-2015 гг. «конверт» предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно, зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн грн.
В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которым в противоправной деятельности привлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн.
Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СХД, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время следствие продолжается.
artemrada.gov.ua
Всё по теме: Донецкая область конвертационный центр мошенничество
Читать далее
По теме
Знакомьтесь, аудитор НАБУ Жебривский
В Донбассе поставили памятник - приманку для сепаратистов
Донецкие бизнесмены пожаловались губернатору
Эксперт: Донецкий бизнес хочет покупать вертолеты, но жадничает повышать зарплату рабочим
Эксперт: Украинские профсоюзы давно превратились просто в крупных владельцев недвижимости
События
Суд готов вынести вердикт по самому громкому коррупционному скандалу в Нацбанке
Массовые отравления детей в школах. Две версии
Провокаторы с портретами Путина попали в руки украинских спецслужб
Пожар в Киеве. Почему инспекции не спасают
Яд из Донбасса идет в Украину