В Донецкой области прикрыли конвертационный центр
15 Августа, 2018 Среда
-
20:40Кремль издевается над призывами ООН по украинским заложникам
-
18:34Кремль меняет тактику в Украине. Втречайте диверсантов
-
15:01Российская компания хочет добраться до украинского метрополитена
14 Августа, 2018 Вторник
12 Августа, 2018 Воскресенье
10 Августа, 2018 Пятница
-
18:30Новый фейк украинских СМИ - Гройсман решил обмануть Порошенко и стать президентом
-
12:33Прокуроры дали Кернесу уйти на свободу
-
09:53Украина постепенно перережет все связи с Россией
-
08:16Кремль озвучил условия мира
9 Августа, 2018 Четверг
6 Августа, 2018 Понедельник
-
17:50Кремль заказал сенсационное расследование по коррупции на украинской таможне?
-
14:13Украинских заробитчан в России ждут новые проблемы
-
07:41Пенсий не будет
2 Августа, 2018 Четверг
-
10:01Киев переплачивает за газ частной компании
-
08:47В деле Манафорта оказалось очень много кремлевских игр в Украине
1 Августа, 2018 Среда
-
08:43Украине нужен простой механизм отзыва политиков и судей
-
06:55Украинцев травят фаст-фудами в антисанитарных условиях
-
05:54Гривна начинает рост до Нового года
30 Июля, 2018 Понедельник
-
12:02Российские агенты под прикрытием работают в ОБСЕ
-
08:20Янукович хочет триумфально вернуться в Украину
26 Июля, 2018 Четверг
20 Июля, 2018 Пятница
18 Июля, 2018 Среда
17 Июля, 2018 Вторник
-
20:04Убытки от контрабанды превышают 100 млрд гривен
-
19:06Нафтогаз против Газпрома - не празднуем победу до срока
12 Июля, 2018 Четверг
11 Июля, 2018 Среда
-
11:23Владельцы контрабандных авто перекрыли центр Киева. Кто за ними стоит?
-
10:12Любовь к эскорт-услугам довела российского олигарха до серьезного скандала
9 Июля, 2018 Понедельник
-
15:00Украинские политики сошлись в борьбе за состав нового ЦВК
-
12:18Контрабандисты отомстили Гройсману
7 Июля, 2018 Суббота
-
18:19Боевики хотят статус УБД
-
08:53Украине нужен простой механизм увольнения президента, депутатов и судей
Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра.
За период деятельности в 2014-2015 гг. «конверт» предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно, зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн грн.
В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которым в противоправной деятельности привлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн.
Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СХД, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время следствие продолжается.
artemrada.gov.ua
Всё по теме: Донецкая область конвертационный центр мошенничество
Читать далее
По теме
Знакомьтесь, аудитор НАБУ Жебривский
В Донбассе поставили памятник - приманку для сепаратистов
Донецкие бизнесмены пожаловались губернатору
Эксперт: Донецкий бизнес хочет покупать вертолеты, но жадничает повышать зарплату рабочим
Эксперт: Украинские профсоюзы давно превратились просто в крупных владельцев недвижимости
События
Российская компания хочет добраться до украинского метрополитена
Кремль заказал сенсационное расследование по коррупции на украинской таможне?
Украинцев травят фаст-фудами в антисанитарных условиях
Владельцы контрабандных авто перекрыли центр Киева. Кто за ними стоит?
Суд готов вынести вердикт по самому громкому коррупционному скандалу в Нацбанке