В Харьковской области конвертационный центр финансировал террористов ЛНР

На Харьковщине Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.


Жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганской области на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.

Во время проведения обысков у злоумышленников изъято более трех миллионов гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.



Всё по теме: Харьковская область  конвертационный центр  террористы  ЛНР  финансирование 

Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

  • 12:21
    Саакашвили в поисках союзников
  • 12 Декабря, 2017 Вторник
    10 Декабря, 2017 Воскресенье
    7 Декабря, 2017 Четверг
    6 Декабря, 2017 Среда
    5 Декабря, 2017 Вторник
    1 Декабря, 2017 Пятница
    30 Ноября, 2017 Четверг
    29 Ноября, 2017 Среда
    28 Ноября, 2017 Вторник
    27 Ноября, 2017 Понедельник
    25 Ноября, 2017 Суббота
    24 Ноября, 2017 Пятница
    23 Ноября, 2017 Четверг
    22 Ноября, 2017 Среда
    20 Ноября, 2017 Понедельник
    15 Ноября, 2017 Среда
    11 Ноября, 2017 Суббота
    10 Ноября, 2017 Пятница
    8 Ноября, 2017 Среда
    5 Ноября, 2017 Воскресенье
    3 Ноября, 2017 Пятница
    1 Ноября, 2017 Среда
    28 Октября, 2017 Суббота
    26 Октября, 2017 Четверг
    25 Октября, 2017 Среда
    24 Октября, 2017 Вторник
    23 Октября, 2017 Понедельник
    21 Октября, 2017 Суббота
    20 Октября, 2017 Пятница
    17 Октября, 2017 Вторник
    больше новостей